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凌源钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告
2019-11-12 18:57:57   来源:匿名   热度:714   作者:佚名   阅读(4963次)
 

股票代码:600231股票缩写:凌钢股票代码:专业2019-073

凌源钢铁有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2019年9月18日通过通讯表决方式召开。此次会议的通知已于2019年9月16日通过手写和传真发送。应该有9名董事参加会议,但实际上是9名。会议根据《公司法》和《公司章程》的规定召开。会议通过表决一致通过以下事项:

一、《关于设立凌钢(鲁)特钢销售有限公司的议案》审议通过。

详情请参阅http://www.sse.com.cn上海证券交易所网站上发布的《中国证券报》、《证券时报》和《凌源钢铁股份有限公司外商投资公告》。

有9票赞成,0票反对,0票弃权。

二.凌钢(山东)特殊钢销售有限公司章程经审议通过。

有9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.任命林大支为凌钢(山东)特殊钢销售有限公司执行董事

有9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.任命张海龙为凌钢(山东)特殊钢销售有限公司监事

有9票赞成,0票反对,0票弃权。

V.关于取消全资子公司凌钢金州钢铁配送有限公司的议案已经审议通过。

详情请参阅http://www.sse.com.cn上海证券交易所网站上发布的《中国证券报》、《证券时报》和《凌源钢铁股份有限公司关于取消全资子公司的公告》。

林大支受权依照法律法规办理相关清算和注销事宜。

有9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布

凌源钢铁有限公司董事会

2019年9月19日

股票代码:600231股票缩写:凌钢股票代码:专业2019-074

凌源钢铁有限公司外商投资公告

重要提示:

●投资目标名称:凌钢(山东)特殊钢销售有限公司(以登记机关批准的名称为准)

●投资方式和金额:公司计划设立注册资本为3500万元人民币的凌钢(山东)特殊钢销售有限公司,以现金出资,公司拥有100%的股权。

●本次投资不是关联交易或重大资产重组,不需要公司股东大会审议批准。

一、外国投资概述

1、外商投资的基本情况

为了满足公司提升附加值的需要,发展优特钢铁的终端和中高端战略,进一步提高其在该地区的市场份额和竞争力,公司计划成立凌钢(山东)特钢销售有限公司(以注册机关批准的名称为准),注册资本3500万元,以现金出资,持有100%股权。注册地是山东省济南市。企业性质为有限责任公司;经营范围包括钢材和建筑材料销售(须经登记机关批准)。

2.董事会审查

2019年9月18日,公司第七届董事会第二十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于设立凌钢(山东)特钢销售有限公司的议案》。此项投资无需经公司股东大会和政府相关部门审批。

3.本次投资是由公司以独资形式设立的凌钢(山东)特殊钢销售有限公司。没有交易对手,也不是关联交易或重大资产重组。

二.投资目标基本信息

公司拟设立的凌钢(山东)特殊钢销售有限公司的经营范围包括钢材和建筑材料销售(须经登记机关批准)

注册资本:3500万元,货币出资。

注册地:山东省济南市

公司的执行董事和监事由公司直接任命。

三.本次外商投资的目的、风险及对公司的影响

1.这项投资是为了满足公司增加优特钢铁附加值、开发终端和中高端产品的战略需求,有利于进一步提高区域市场份额和竞争力。

2.投资完成后,不会有新的关联方交易和同业竞争。

4.公司将及时披露本次外商投资的进展或变化。

V.参考文献目录

1.公司第七届董事会第二十八次会议决议。

股票代码:600231股票缩写:凌钢股票代码:专业2019-075

凌源钢铁有限公司

关于撤销全资子公司的公告

2019年9月18日,凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于撤销全资子公司凌钢金州钢铁配送有限公司的议案》,同意撤销全资子公司凌钢金州钢铁配送有限公司,并授权琳达·驰依法办理相关清算和撤销事宜。该提案无需股东大会审议。

一、凌钢金州钢铁配送有限公司基本情况

名称:凌钢金州钢铁配送有限公司

类型:有限责任公司

住所:辽宁省锦州经济技术开发区金港大道

公司法定代表人:林大支

注册资本:3000万元

成立日期:2007年10月12日

统一社会信用代码:91210700242154511

经营范围:钢材和建筑材料销售。

主要财务数据:

单位:万元

二.注销原因及其对公司的影响

取消凌钢金州钢铁配送有限公司是公司调整销售市场布局、适应增加附加值、发展优特钢铁终端和中高端战略的需要。不会对公司整体业务发展和利润水平产生重大影响,也不会损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。

公司将及时披露此次外商投资的进展或变化。

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